La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a los venezolanos Federico Nannini, a su padre y a dos de sus amigos por uso de información privilegiada antes de la adquisición pendiente de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (IEA) por parte de MasTec Inc., un cliente de la firma de consultoría financiera donde Nannini trabajó como asociado.
Según la denuncia de la SEC, el 7 de junio de 2022, a Federico Nannini, de Coral Gables, Florida, se le confió información material no pública de que el cliente de su empresa, MasTec, estaba interesado en adquirir IEA. Al día siguiente, Federico Nannini le dio una propina a su padre, Mauro Nannini, quien compró 34.500 acciones de IEA durante las próximas semanas por 310.729 dólares.
La investigación de la SEC también descubrió que, el 15 de junio, Federico Nannini informó a su amigo cercano Alejandro Thermiotis sobre la adquisición planeada, lo que llevó a Thermiotis a comprar más de 1,6 millones de dólares en acciones de la AIE antes del cierre del mercado el 16 de junio. Thermiotis luego informó a él y a un amigo de la escuela secundaria de Federico Nannini, Francisco Tonarely, sobre la adquisición, lo que llevó a Tonarely a comprar 321 acciones de IEA el 16 de junio.
Según la denuncia, los mensajes de texto revelaron que Federico Nannini continuó compartiendo información material no pública sobre el estado de la adquisición con Mauro Nannini y Thermiotis, que Thermiotis compartió con Tonarely, y negociaron con la información en múltiples ocasiones. Posteriormente, el 25 de julio de 2022, MasTec anunció al público la adquisición de IEA, lo que provocó que el precio de las acciones de IEA subiera más del 31 por ciento. Poco después, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron todos sus valores de la AIE, obteniendo ganancias ilícitas combinadas de 1,1 millones de dólares.
«La primera regla de la información material no pública es: no se habla de información material no pública», dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. Como se alega en nuestra demanda, Federico Nannini violó la regla y la ley federal cuando compartió información sobre la probable adquisición de IEA por parte de MasTec con su padre y un amigo de la escuela secundaria. Este caso subraya nuestro firme compromiso de exponer el uso de información privilegiada y hacer que los infractores, incluidos los profesionales financieros, rindan cuentas de sus acciones».
La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, acusa a Federico Nannini, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares y sanciones civiles contra todos los acusados y devolución con intereses previos al juicio contra Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely.
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