Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez.
Las tres jurisdicciones europeas han coordinado medidas simultáneas para imputar a los responsables por delitos que incluyen evasión fiscal y legitimación de capitales. El caso involucra una red que habría blanqueado hasta $5.2bn a través de múltiples empresas y bancos suizos como Credit Invest, donde se han identificado al menos 51 cuentas vinculadas a Betancourt.
La Audiencia Nacional de España ha levantado el secreto sobre las causas recibidas desde Suiza y ha confirmado la investigación contra Betancourt. El juez Santiago Pedraz dirige el caso en territorio español.
Francisco D’Agostino, señalado como cómplice de Betancourt en otras operaciones financieras, también estaría implicado en un esquema de corrupción por al menos $500mn, mientras que Pedro Trebbau, otro de los llamados “bolichicos”, se encontraría actualmente en Rusia.
El caso se amplía además a Jorge Jiménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, a quien se le atribuye una deuda con PDVSA de cerca de $800mn por la comercialización de crudo no reportado. Jiménez, vinculado políticamente a figuras del alto chavismo, también estaría implicado en la controvertida venta del canal Globovisión en 2013 a Raúl Gorrín, operación en la que habría intermediado su padre, Fenelón Jiménez, antiguo socio de Gorrín.
Fenelón Jiménez fue accionista de empresas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos, y estuvo implicado en un caso de estafa bursátil en 2010. Su vínculo previo con Gorrín a través de la aseguradora Seguros La Vitalicia lo posiciona como un actor clave en la negociación por el canal de noticias, entonces crítico del gobierno.
La investigación también apunta a una presunta red de financiamiento de Hezbollah a través de un ciudadano ucraniano vinculado al gobierno venezolano, identificado como Víktor Serguéievich, actualmente residenciado en Suiza.
La operación internacional ha sido calificada como una de las más amplias vinculadas a la corrupción petrolera venezolana en la historia reciente de Europa.
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