Especial redacción.-
Michael Baer, también conocido como Michael Philipp Bär o Mike Baer, estaba buscando inversión de capital para su MBaer Merchant Bank AG en los Estados Unidos de Francisco D’Agostino a principios de octubre de 2017.
Marcel Aellen
En la base de datos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no había registro del Sr. Baer o de alguna de las empresas con las que parecía estar asociado. La única mención a Baer que existía databa de 2006 y estaba relacionada con una entidad diferente.
Alessandro Bazzoni, a pesar de estar entonces sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se convirtió en socio de MBaer Merchant Bank.
Las comunicaciones por correo electrónico entre Baer y D’Agostino indicaban que Bazzoni (socio de D’Agostino y de Alex Saab) fue parte de las conversaciones con Baer desde el último trimestre de 2017. La esposa de Bazzoni finalmente recibió un puesto de gestión en el banco de Baer, pero no antes de que Bazzoni hubiera invertido; es decir, su papel de «gestión» parece haberse derivado únicamente de la adquisición de la participación de Bazzoni.
Baer nunca respondió bajo qué licencia de la SEC estaba discutiendo posibles inversiones en el banco MBaer con D’Agostino. Tampoco quiso responder sobre la opinión del presidente de la junta directiva de su banco (Marcel Aellen, que escribió entonces como socio de Bratschi Wiederkehr y Buob): “ningún venezolano per se era lo suficientemente tóxico como para hacer que su dinero fuera intocable”.
La opinión de Aellen es tanto más conflictiva, dado que pasó más de dos décadas trabajando para la «Comisión Bancaria Federal y FINMA» de Suiza. Aellen personificaba la postura tan aguda del sector financiero suizo hacia el dinero sucio, independientemente de su origen: todo es bienvenido.
Ningún medio de comunicación suizo o autoridad cuestionó la elección de los socios elegidos del banco de Baer.
Se sospecha que Aellen hizo uso de sus relaciones e influencia dentro de la FINMA para que no objetaran la idoneidad de D’Agostino ni la de su fortuna. Baer solicitó una «declaración simple» de D’Agostino en ese sentido, un requisito para «aquellos que invierten por debajo del 5 %».
La fórmula de menos del 5 %, que busca evitar activar alarmas en la inútil FINMA, es una réplica de lo que Alejandro Betancourt y Francisco Convit hicieron en Banca Credinvest. Es probable que Danilo Díazgranados, en Compagnie Bancaire Helvetique, haya utilizado el mismo método; es decir, una forma sencilla de que los “lavadores” venezolanos utilicen las entidades financieras suizas y sus banqueros corruptos para lavar las ganancias mal obtenidas.
Baer supuestamente consultó la opinión de colegas, socios y una empresa de gestión de activos separada (Fontaris); sin embargo, guardó silencio cuando se le preguntó si le había consultado al Tesoro sobre su asociación con Bazzoni, su búsqueda de D’Agostino o los resultados de sus esfuerzos de recaudación de capital en la ciudad de Nueva York y Nantucket. La posición de Baer era aún más complicada debido a las fuentes de dinero de Bazzoni.
Entonces, el Sr. Jürg Stähelin, de IRF Reputation, le respondió en los siguientes términos al investigador Alek Boyd:
«MBaer Merchant Bank es un banco suizo regulado por FINMA. El banco está cumpliendo con la ley suiza y las regulaciones de la FINMA. Por lo tanto, MBaer Merchant Bank no está haciendo ningún negocio con países sancionados y no está revelando a ningún cliente o inversor». Lo cual recientemente ha quedado demostrado que era todo y completamente falso.
El Sr. Baer nunca quiso responder el siguiente cuestionario:
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¿Las opiniones del Sr. Aellen excluían a todos los venezolanos?
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¿Cómo fueron sus consultas informales a la FINMA?
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¿Por qué se centró únicamente en D’Agostino y Bazzoni?
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¿Quién hizo las introducciones necesarias? (¿Quién los recomendó?)
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¿Apuntaste a otros venezolanos en tu lista y, si es así, a quién o quiénes?
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¿Le informó a FINMA que Bazzoni, una persona sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos, era accionista de su banco desde noviembre de 2020?
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¿Qué impulsó su decisión de nombrar a la esposa de Bazzoni a la junta (dada su falta de credenciales)?
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¿Bajo qué licencia de la SEC estaba discutiendo posibles inversiones en su banco en suelo estadounidense?
Una investigación adicional evidenció que la ubicación (Nantucket) fue el lugar que Baer usó como base para atraer a posibles inversores estadounidenses.
Baer tomó una hipoteca de 3.000.000 de dólares para una propiedad de Nantucket en noviembre de 2017 a través de un vehículo llamado Ice Bear LLC. La responsabilidad se pagó en su totalidad en octubre de 2020. El período coincide con el cortejo de Baer a los corruptos boligarcas/bolichicos, el lanzamiento del banco MBaer y la incorporación de Bazzoni como accionista. Otros inversores potenciales en los que Baer estaba interesado a finales de 2017 incluyen al difunto Oswaldo Cisneros, socio de D’Agostino y Bazzoni; Diego Lepage (empleado de Víctor Vargas); Carlos Pérez; Andrés Piedrahita y Carlos Silva.
Bajo las leyes federales de valores, una empresa no puede ofrecer o vender valores a menos que la oferta haya sido registrada en la SEC o exista una exención de registro disponible.
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Artículo hecho con información de Alek Boyd.
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